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주주총회

인사결정기관 주주총회

기업의 주식을 소유한 소유자를 주주라고 하며, 주주가 주식을 통해 기업 투자한 자본은 기업의 자산으로 전환되어 기업의 이윤을 올리는 기초가 됩니다. 이처럼 주주는 실질적인 기업의 소유자로 기업에 대한 지위이자 권리인 주주권을 가지게 됩니다. 이러한 주주들이 특정일자에 모여, 이사, 감사의 선임, 정관변경 등 상법에서 정해놓은 기업의 중대사안을 결정하는 회의를 진행하게 되는데 이를 주주총회라고 합니다. 주식회사가 어떠한 의사를 결정하기 위해서는 반드시 의사결정기관인 주주총회와 집행기관인 이사회, 감독기관인 감사 및 감사의원회의 세 기관을 거쳐야 합니다.

집행기관 이사회

이사회는 이사에 의해 구성되는 의결기관으로 회사 경영의 주요한 사항에 대하여 결의하는 기구를 말합니다. 이사회는 소집에 의해 열리게 되는 법률상 회의체이며, 상법 또는 정관에서 정한 주주총회의 권한 이외의 모든 제반사항에 관하여 회사의 의사를 결정합니다. 이렇듯 이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사결정권을 가지지만, 현실적인 업무집행은 이사 내지 대표이사가 수행하게 됩니다. 대표이사는 대외적으로 회사를 대표하게 되지만 업무집행의 결정은 궁극적으로 이사회의 권한이므로 이사회는 대표이사를 감독하는 기능을 합니다.

감독기관 이사회

기업은 이사회 및 대표이사의 업무집행을 감독하는 기관으로 감사 또는 감독위원회를 규정하고 있습니다. 감사는 주주총회에서 선임하는 기관이며, 감사위원회는 이사회 내부에 설치된 이사들로 구성된 회의체기관입니다. 두 기구 모두 이사회 내지 대표이사를 감독하는 기능을 담당하지만 이사회로부터의 독립여부에 따라 차이점이 존재합니다.

주주총회 절차

1. 주주총회의 시기

주주총회는 결산기마다 정기적으로 개최하는 정기총회와, 필요에 따라 수시로 개최하는 임시총회가 있습니다. 정기총회에서는 주로 재무제표의 승인 · 이익배당에 관한 결의 등이 이루어지며, 임시총회는 영업의 양도, 이사의 해임 등을 결의하기 위해 필요에 따라 수시로 소집합니다. 임시총회와 정기총회는 소집시기가 다를 뿐 권한이나 결의의 효력에 차이가 없습니다.

2.주주총회 소집결정

주주총회는 상법상 다른 규정이 없는 한 이사회가 이를 결정하게 되며, 이사회는 주주총회의 일시, 장소, 의안 등을 정하게 되고, 소집결정이 떨어지면 그에 따른 업무집행은 대표이사가 하게 됩니다. 주주총회는 대표이사를 의장으로 하여 개회 예정시간에 개회를 시작으로 이루어 지고, 대표이사는 주주총회의 개회를 알리고, 주주의 출석상황을 확인하며 이를 출석자에게 보고해야 합니다.

3. 주주총회 의결

주주총회의 진행을 위해서는 총회의 진행을 맡을 의장이 필요하고, 특별한 규정이 없는 이상 대표이사가 의장을 맡게 되며, 이 때 의장은 주주총회의 질서를 유지하고 의사를 정리하는 역할을 합니다. 주주총회는 사전에 통지된 의안만을 심의하고 결정할 수 있으며, 주주는 주주총회에서 자신의 의사표시를 통해 의사결정에 참여할 수 있는데 이것을 의결권이라 합니다. 주주의 발언은 의사가 시작되면 거수를 통해 의장에게 발언권을 허가 받고 자신의 의견을 발언하게 됩니다. 이 때 의장은 발언시간이나 횟수의 제한, 발언 중단 등을 요구할 수 있습니다.

4. 주주총회 표결 및 폐회

의장은 의안의 상정과 질의, 토론 등의 절차가 공정하고 원활하게 이루어지도록 총회를 진행해야 하며, 이렇게 모인 의견은 표결을 통해 결정하게 됩니다. 표결방법에는 음성, 거수, 기립, 투표용지 등에 의한 표결이 있으며, 공정성이 확보되는 한 의장은 어떠한 방법이든 택할 수 있습니다. 다만, 주주들이 표결방법에 대한 동의가 제출되어, 그 것이 가결될 경우, 그 방법을 따라야 합니다. 표결이 종료되면 그 즉시 표결결과에 대한 가부를 선포해야 하고, 이렇게 의사일정으로 예정된 의안의 심의가 끝나면 의장은 주주총회의 폐회를 알리고 총회를 산회합니다.

주주총회 가이드

주주총회 규정 & 서식
27 page PDF

1. 주주총회 운영규정
2. 주주총회 안내문
3. 주주총회 참석장 / 위임장
4. 주주총회 소집통지서
5. 주주총회 의결권 행사 안내 등
주주명부 작성가이드
16 page PDF

1. 주식회사의 이해
2. 주주명부의 개요
3. 주주명부 폐쇄와 기준일
4. 주주명부 작성 시 주의사항
5. 주주명부 샘플 및 작성요령 등
주주총회 운영과 실무상 쟁점
136 page hwp

1. 주식회사의 기관과 구성원리
2. 주주총회 권한과 소집권자
3. 주주총회 소집절차와 하자의 치유
4. 주주제안권
5. 회의일시, 소집장소 및 목적사항 등
이사회 규정 & 서식
22 page PDF

1. 이사회 운영규정
2. 이사회 소집통지서
3. 이사회의사록
4. 이사회운영규정
5. 이사회 부의안건 등

이사회의사록

이사회의사록이란 의사회의에서 나온 회의 내용과 결과를 기록한 문서를 말합니다. 의사록은 회의내용의 기록보존 및 공표, 또는 반포에 목적이 있으며, 이를 통한 의사공개를 원칙으로 합니다. 이사회는 의사에 관하여 의사록을 작성하도록 되어 있으며, 의사의 과정 및 결과를 기재하고 의장과 감사의 기명날인이 있어야 합니다.

이사회 의사록은 이사회의의 과정 및 결과에 대한 증거가 되고 결의에 참가한 이사는 의사록에 이의를 재기하지 않는 한 그 결의에 대해 찬성한 것으로 간주하며, 의사록은 통상적으로 본점에 배치하는 것이 관례입니다.

1. 이사회의사록 기재사항

이사회의사록에는 다음과 같은 항목이 기재되어야 합니다.
① 총회의 명칭
② 개최일자 및 개회시각
③ 주주총회 장소
④ 총주주 수와 그 주식 수(의결권 있는 주식은 별도 표시) 및 출석주주와 그 주식 수
⑤ 의장의 개회선언
⑥ 의사진행요령과 결과(보고사항의 개요, 안건의 상정,제안설명, 토론의 개요 및 표결방법과 결과)
⑦ 폐회선언 및 폐회시각
⑧ 의사록 작성연월일
⑨ 의장 및 출석이사의 기명날인 또는 서명

2. 이사회의사록의 필요성

이사회의사록은 법인기업에서 금융기관 등에서 회사 운영자금 등을 차입 시 해당 금융기관에 제출하는 중요한 서류 중 하나로 은행에서 기업자금 대출 시 대부분 이사회 의사록을 요구하는 경우가 많습니다. 그러나 정관에서 대표이사의 권한 및 행위에 대하여 특별한 제한을 두지 않는 경우에는 이사회 의사록을 필요로 하지 않는 경우도 있습니다.

정관에서 대표이사의 권한 및 행위에 대하여 제한할 때에는 그 행위가 대표이사의 개인적인 행위가 아닌 적법한 법인의 행위 임을 입증하기 위해서는 반드시 이사회 의사록을 제출해야 하며, 그 이사회의사록 상에서 그 대출 행위가 대표이사에게 위임되었다는 사실이 명시되어 있어야 합니다.

해당 법인이 타인(타법인 및 개인)에게 보증을 서는 경우 반드시 이사회의 회의를 거친 후 의사회 의사록을 제출해야 합니다.

주주총회 관련 서식

1. 주주총회 규정

주주총회 규정이란 주주총회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정한 문서를 말합니다. 주주총회의 관한 사항은 법령이나 정관에서 정한 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 주주총회 규정에 따르는 것을 원칙으로 합니다.


주주총회 의사규정

4 page 프리미엄회원

주주총회 운영규정

12 page 프리미엄회원

주주총회 운영규정(표준)

8 page 프리미엄회원

2. 주주총회 안내문

기업에서는 정기 및 임시주주총회 개최에 대한 안내문을 일시, 안건, 장소 등을 기입하여 통보해야 합니다.


주주총회 통지 안내문

1 page 유료회원

주주총회 개최안내문

1 page 유료회원

안내문(정기 주주총회)

1 page 유료회원

3. 주주총회 소집통보

기업에서는 주주총회를 개최하기 1주일 전 주주총회 개최사실을 이사 및 감사에게 통보해야 합니다.
다만, 이 기간은 경우에 따라 정관으로 단축할 수 있습니다.


주주총회 소집통보안내장

1 page 유료회원

주주총회소집 청구서

1 page 유료회원

임시주주총회 소집통지서

1 page 무료회원

4. 주주총회결의서

이사회 소집결정의 집행은 대표이사가 맡아서 진행하게 되며, 주주총회의 일시, 장소, 의안 등을 정하게 됩니다.


이사회 결의서

2 page 유료회원

이사회 결의서(일반)

1 page 유료회원

주주총회 결의공고

1 page 유료회원

5. 주주총회 식순

주주총회를 진행할 의장은 식순에 따라 의안의 상정과 질의, 토론 등의 절차가 공정하게 이루어 지도록 총회의 전반적인 흐름을 조절해야 합니다.


식순 주주총회

1 page 유료회원

6. 주주명부

주주명부란 기업에서 주주 및 주권에 관한 사항을 명확히 하기 위해 주주금액, 주주명, 주주의 주소, 주식수, 금액, 작성일자 등의 내용으로 구성하여 작성한 문서로 본점에 보관해야 하는 문서입니다.


주주명부확인서

1 page 유료회원

주주명부[자동화 엑셀]

2 page 프리미엄회원

주주명부(의결찬반 명시)

1 page 무료회원

7. 이사회의사록

이사회의사록은 회의 내용의 기록보존 및 공표 또는 반포에 목적이 있으며, 이를 통한 의사공개를 원칙으로 합니다.
이사회는 의사에 관한 의사록을 작성하도록 되어 있으며, 의사의 과정과 결과를 기재하고 의장과 감사의 기명날인이 있어야 합니다.


이사회의사록(일반)

1 page 유료회원

이사회의사록

1 page 유료회원

8. 이사회 부의안건

이사회에서의 부의란 안건을 올린다는 의미로 사용합니다. 부의로 올라간 주요사항은 주주총회를 통해 의결이 결정됩니다.


이사회 부의 등록부

1 page 유료회원

9. 주주총회 결과통지서

주주총회를 통해 부의로 올라간 사항이 결정되면 그 결과를 기재하여 통지하게 됩니다.


주주총회 결과표

1 page 유료회원

주주총회결과표(의결결과)

1 page 유료회원

주주총회 결과 및 배당

1 page 유료회원

2016. 03. 23 (수)

서식/양식 1위 2018년 연간수위
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