프리미엄 이사회 규정(표준안)

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서식.양식 > 사규/업무규정 > 회의/위원회규정

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제 1 조 【 목 적 】
제 2 조 【 적 용 】
제 3 조 【 구 성 】
제 4 조 【 부의사항 】
제 5 조 【 소집권자】
제 6 조 【 소집시기】
제 7 조 【 소집통지】
제 9 조 【 회의성립】
제10조 【 제 안 】
제11조 【 결 의 】
제12조 【 감사의 입회 】
제13조 【 관계직원의 보충설명】
제14조 【 의사록과 의사전말 기록 】
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이사 회 규 정
제 1 조【 목 적 】
이 규정은 이사회의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제 2 조【 적 용 】
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하는 사항외에는 이 규정에 의한다.
제 3 조【 구 성 】
이사회는 이사로서 구성한다.
제 4 조【 부의사항 】
이사회에 부의할 사항은 다음 각호와 같다.
1.주주총회의 소집 및 그 의안의 결정
2.상근이사의 호선 및 업무분임
3.기본적 또는 종합적인 경영방침이나 경영계획 및 예산의 수립과 그 변경
4.기본규정의 제정 및 개폐
5.차입이나 중요한 자산의 취득 및 처분
6.기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요사항
제 5 조【 소집권자 】
이사회의 소집은 대표이사가 하며 대표이사 유고시에는 전무이사가, 상무이사가 대행한다.
제 6 조【 소집시기 】
1.이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2.정기이사회는 매월초 ○○일 ○○시에 소집하되 그 날이 공휴일이면 익일로 순연한다.그러나 부의사항이 없으면 소집하지 아니한다.
3.임시이사회는 긴급 또는 필요할 때에 이사 2/3이상의 동의를 얻어 수시소집한다.
제 7 조【 소집통지 】
이사회를 소집할 때는 7일전에 각 이사에게 통지한다.
제 8 조【 의 장 】
이사회의 의장은 대표이사로 하며 대표이사 유고시에는 제5조의 소집권한대행 순위에 의한다.
제 9 조【 회의성립 】
이사회는 이사전원의 과반수 출석으로 구성한다.
제10조【 제 안 】
이사회 의안은 각 이사가 제안하되 <별지 제1호서식>에 의하여 작성하여야 한다.그러나 긴급한 사항이거나 서류작성이 곤란할 경우에는 구두설명으로 가름할 수 있다.   (이하 생략)
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• 발행일 : 2019년 11월 • 페이지수 : 1,868 page
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