이사회 의사록(결산재무제표 승인) 
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| 이사회 의사록 1.일 시 : 서기 20 년 월 일 2.장소 : 시 구 동 번지 센터층 당사 회의실 3.참석의원 : 이사 총수 명 중 명, 감사 명 출석 4.의 안 : 결산 재무제표 승인, 20 년도 사업계획, 배당, 자사주 신탁 계약 체결의 건 의장 대표이사 은 성원을 확인 후 이사회가 적법하고 하자 없이 성립되었음을 선언하고, 위와 같은 안건을 부의한 바, 다음와 같이 원안대로 가결하다. -다 음- 의 안 1 : 20 년도 결산 재무제표 승인의 건 의장인 대표이사 은 20 년 회계연도의 재무제표를 별첨자료로 배포하고 이에 대하여 주주총회에서 승인받을 것에 대하여 부의하다. 별첨자료 1.대차대조표(안) 2.손익계산서(안) 3.이익잉여금 처분계산서(안) .외부감사인의 감사 전 재무제표이므로, 외부감사인 감사내용에 따라 다소 변경될 (이하 생략) |
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