유료 이사회 의사록(신주발행)(1)

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대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신주발행 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.
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이사회 의사록
.일 시 : 20 년 월 일( ) 시
.장소 : 공업(주) ( 도 시 면 번지) 대회의실
.출석이사 : 이사 명 중 참석
감사 명 중 참석
.의 장 : 대표이사
-회 의 진 행-
의장 대표이사 는 의장석에 등단하여 출석이사 확인과 동시에 본 회가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 안건상의에 들어가다.

제1호 신주 발행의 건
대표이사 는 상기 의안을 상정하고 그 필요성을 설명한 후 이의 심의를 요청한 바, 이사 및 감사 상호간 신중한 질의와 토의가 있은 후 출석이사 전원의 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

-다 음-
1.신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 주
2.신주의 액면가액 : 1주당 원   (이하 생략)
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• 발행일 : 2016년 3월 • 페이지수 : 688 page
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이사회의사록 [directors minute book, 理事會議事錄]   조회수 414
이사회란 기업의 이사 전원에 의하여 구성되는 의결기관으로 회사경영의 주요한 상황에 대하여 결의하는 기구를 말한다. 이사회는 소집에 의하여 열리게 되는 법률상 회의체로 상법 또는 정관에서 정한 주주총회의 권한 이외의 모든 제반사항에 관하여 회사의 의사를 결정한다. 이사회는 적법한 절차에 따른 의사결정이 요구되며 합법성을 확보해야 한다. 그러므로 회사에서 중요한 의사결정이나 경영방침에 대해 주주총회, 이사회, 등이 결정할 사항을 적절히 분류하고 ...   더보기
 
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