유료 이사회 의사록(유가증권신고서[주식모집설립제외의경우])

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대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 유가증권신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.
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제 기 제 차 이사회 의사록
1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시
2.장소 : 도 시 면 리 번지 주식회사 회의실
3.출석이사 : 총 명 중 명 참석(사외이사 명 중 명 참석)
4.출석감사 : 총 명 중 명 참석
의장인 대표이사는 의장석에 등단하여 당사정관 제 조에 의거 성원을 확인한 후 다음 안건을 부의하여 심의를 구함.
5.결의사항 : 유상증자 결정의 건
의장은 유상증자 결정의 필요성을 설명하고 심의를 구한바 출석이사 상호간의 충분한 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의함.

-다 음-
1.신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 주
2.자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금
3.신주의 발행가액 : 할인율을 %로 하여 유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정 제 조에 의하여 산출되는 가액.단, 상기의 방법에 의해 산정된 발행가액이 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.(호가단위 미만은 절상함)

4.신주의 배정기준일 : 20 년 월 일   (이하 생략)
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