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(영문) 제안서를 위한 자발적인 이사회 회원에 대한 감사

영문제목 : Thank you Letter for voluntary board Member for the Proposal 내용 : in this letter, the honorary member of the board is in a different movement and can only participate in a minimal basis only.  thank you letter for voluntary board member for the proposal date : name : address : dear , thank you for choosing me as the honorary member for the project ...

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(영문) 이사회의 의견에 대한 감사문(Thank you Letter for the Comments on the Board)

영문제목 : Thank you Letter for the Comments on the Board 내용 : in this letter, the company has posted a bulletin that was in public and there may chances that it will be known to the public. 이사회의 의견에 대한  thank you letter for the comments on the board date : name : address : dear , the comment that was posted on the boards has all been seen in the public an ...

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이사회 차입결의 및 감사승인서

이사회 차입결의 및 감사승인서 nbsp 입니다. 일시, 장소, 이사총수 등을 기입하여 이사회 차입결의 및 감사승인시 사용하는 승인서 양식입니다.  이사회 차입결의 및 감사승인서 일 시 : 장소 : 이사총수 : 당사의 자금을 아래 조건에 의하여 차입하기로 결의하며, 이에 대한 감사를 승인하는 바입니다. -아 래- 1.차 입 처 : 2.차 입 금 : 일금 원정 ( ) 3.차입기한 : 4.담보물건 : 5.자금용도 : 6.상환방법 : 7.금 리 : 상기 결의에 대하여 출석이사들은 서명 및 날인합니다. 20 년 월 일 대 ...

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이사회 규정(표준안) 추천

목적/적용/구성/부의사항/소집권자/소집시기/소집통지/의장/회의성립/제안/결의/감사의 입회/관계직원의 보충설명/의사록과 의사전말 기록 등의 내용으로 구성되었습니다.  제 1 조 【 목 적 】 제 2 조 【 적 용 】 제 3 조 【 구 성 】 제 4 조 【 부의사항 】 제 5 조 【 소집권자】 제 6 조 【 소집시기】 제 7 조 【 소집통지】 제 9 조 【 회의성립】 제10조 【 제 안 】 제11조 【 결 의 】 제12조 【 감사의 입회 】 제13조 【 관계직원의 보충설명】 제14조 【 의사록과 의사전말 기록 】 ...

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이사회의사록(2) BEST

이사회의사록 2 nbsp img src imgs yesform com z n imgs 2011 search img icon best gif align absmiddle border 0 alt BEST 양식 자료입니다. 일시, 장소, 출석이사, 출석감사 등을 기입하여 이사회의사록 작성시 사용하는 의사록 양식입니다.  1. 일시 2. 장소 3. 출석이사, 출석감사 4. 의안 5. 내용  이사 회 의 사 록 1.일 시 : 20 년 월 일 2.장소 : 당사 본점 회의실 3.출석이사 : 총 명 중 명 출석감사 : 총 명 중 명 4.의 안 : 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집의 건 의장인 ...

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이사회의사록(3)

이사회의사록 3 nbsp 문서 자료입니다. 의장은 출석이사를 확인,개회를 선언하고 부의한 안건을 출석이사 및 감사 전원이 기명 날인하는 것을 가결하는 이사회 의사록 양식입니다.  이사 회 의 사 록 1.일 시 2.장소 3.이사총수 4.출석이사 5.부의안건 6.결의사항 의장은 출석이사를 확인,개회를 선언하고 부의한 안건을 다음과 같이 가결함. ― 다 음― 위 결의 내용을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석이사 및 감사 전원이 기명 날임함. 20 년 월 일 주식회사 ○○○○ 의 장 ○ ○ ○ (인) 대표이사 ○ ○ ○ (인) 이사 ○ ○ ○ (인) 이사 ○ ...

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이사회 의사록(자기주식처분신고서) 임직원 특별상여급 지급

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 자기주식처분신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : (주) 본사 대회의실 이사 총수 명 감사총수 명 출석 이사수 명 출석감사수 명 대표이사 은 의장석에 등단하여 정관 및 상법규정에 의하여 위와 같이 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 제1호 의안 : 자기주식 처분의 건 의장은 상기 의안을 상정한 후 임직원들의 20 사업년도에 맡은 바 ...

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이사회 의사록(여행사와의 합병계약 체결의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 합병계약 체결의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 빌딩층 대회의실 이사총수 명 중 명 출석 감사총수 명 중 명 출석 위와 같이 출석하였으므로 대표이사 은 의장석에 등단하여 금일 회의가 적법하게 성립되었음을 고하고 다음의 의안을 심의하기 위하여 개회를 선언하다.이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. -다 음- 의안 1 : (주) 과의 합병계약 체결의 건 ...

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이사회 회의록(보증채무 연대보증 입보)

이사회 회의록 보증채무 연대보증 입보 nbsp 자료입니다. 일시, 장소, 안건, 내용 등으로 구성된 이사회 회의록 서식입니다  붙임 12 이사 회 회 의 록 담당 차장 지점장 일 시 원본대조필 (법인인감) 장소 이사총수 총 명중 명 출석 의장 ○○○은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 다음과 같이 안건을 심의, 이를 결의하고 폐회를 선언한다. 다 음 안 건 : 대한설비건설공제조합의 보증채무 연대보증 입보 내 용 -채무자 또는 피보증인 : -연대보증 목적 : 채무자가 대한설비건설공제조합으로부터 ...

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이사회 의사록(자기주식 안정을 위한 주식취득의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 자기주식 안정을 위한 주식취득 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 사무소 회의실 출석이사 : 총 명 중 명 참석 출석감사 : 총 명 중 명 참석 회의안건 : 자기주식 취득의 건 의장 대표이사 은 이사회의 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언한 후 상기 의안을 상정하고 심의를 구한바, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 자기주식을 취득하기로 결의하다. -다 음- 1.취득목적 : 자기주식 가격안정 ...

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이사회 의사록(간이주식교환 및 주식워런트증권)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 간이주식교환 및 주식워런트 증권 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  제 회 제 차 이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 증권층 회의실( 시 구 동 번지) 3.총이사수 : 명 4.출석이사수 : 명 5.회의결과 의안번호 제1호 제안자 : 대표이사 사장소관부서 : 건 명 : 한국 (주)와의 소규모 / 간이주식교환 추진의 건 경과요령 의결결과 : 전원찬성, 원안가결 반대임원 및 그 이유 : 없음 의안번호 제2호 제안자 : 대표이사 사 ...

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이사회 회의록(자본금 증자의 건)

이사회 회의록 자본금 증자의 건 nbsp 샘플입니다. 일시, 안건, 내용 등으로 구성된 이사회 회의록 서식입니다.  이사회 회의록 서기 ○○○○년 ○○월 ○○일 (요일) ○○:○○ 본점 회의실에서 이사회를 개최한다. 이사 총수 3명 감사의 총수 1 명 출석 이사수 3명 출석 감사수 1 명 대표이사 ○○○는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였음을 고하고, 의장은 개회를 선언한다.이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 안 건 : 자본금 증자의 건 내 용 : 의장은 당회사의 자본금을 일금 이억원에서 일금 ...

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이사회 의사록(일괄신고추가서류) 양식

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 일괄신고추가서류 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  제 기 제 차 이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 증권층 회의실( 시 구 동 번지) 3.총이사수 : 명 4.출석이사수 : 명 5.회의 결과 의안번호 제1호 제안자 : 대표이사 사장소관부서 : 기획조정실 건 명 : 한국 (주) 소규모 / 간이주식교환 추진의 건 경과요령 의결결과 : 전원찬성, 원안가결 반대임원 및 그 이유 : 없음 의안번호 제2호 제안자 : 대 ...

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이사회 부의안건(유가증권신고서[보증사채또는담보부사채의경우])

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 유가증권신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 부의안건 -부의안건 : 제 회 보증 공모사채 발행의 건 -결의주문 : 당사는 제 회 보증 공모사채 금 원정( )을 다음과 같은 내용으로 발행할 것을 결의함. -다 음- 1.사채의 명칭 : (주) 제 회 보증공모사채 2.사채의 종류 : 무기명식 보증 공모사채 3.사채의 권면총액 : 금 원정( ) 4.사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 %로 한다. 5.사채의 이율 : 사채발행일로부터 ...

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(정기,임시)이사회 소집통보서

정기 임시 이사회 소집통보서 nbsp 샘플 문서입니다. 일시/장소/의안/의안번호/제목을 기입할 수 있는 (정기,임시)이사회 소집통보서 양식입니다.  (정기,임시)이사회 소집 통보서

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법인 이사회소집 승인신청서

법인 이사회소집 승인신청서 nbsp 입니다. 명칭, 소재지, 대표자 등의 내용을 기입하여 법인 이사회소집 승인신청서 작성시 사용하는 신청서 양식입니다.  법인이사회 소집승인신청서 처리기간 5일 신청법인 명 칭 (전화번호: ) 소재지 대표자 설립허가년월일 설립허가번호 제 호 이사회소집내용 공익법인의 설립 운영에 관한법률시행령 제 조의 규정에 의하여 이사회 소집 승인을 신청합니다. 20 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) 귀하 ※ 구비서류 가.이사회의 소집이 불가능한 사유와 이를 증명하는 서류 1부 나.재적이사 과반수의 찬동을 증명하는 서 ...

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이사회 부의안건

이사회 부의안건 nbsp 샘플 자료입니다. 제목/의안번호/의안일자/제안위원/제출일자/제안근거/제안사유/주요내용/참고사항을 기입할 수 있는 이사회 부의안건 양식입니다.  이사회 부의 안건

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(연설문) 여성가족부장관 유엔경제사회이사회(ECOSOC) 회의 발표 연설문

행사대회에서 올해는 유엔여성차별철폐협약 채택 30주년 기념 새천년개발목표, 북경행동강령 채택 15주년, 안보리 결의안 1325 채택 10주년 등 양성평등 증진과 관련하여 매우 뜻 깊은 해라는 내용의 여성가족부장관 유엔경제사회이사회(ECOSOC) 회의 발표 연설문입니다.  날짜 : xxxx.xx.xx 연설자 : 여성가족부장관 제목 : 유엔경제사회이사회(ecosoc) 회의 발표 연설문 의장님, 각국대표 여러분, 신사 숙녀여러분 Ⅰ.도입 대한민국을 대표하여 2010년 유엔경제사회이사회 연례각료급 점검회의 국별 프리젠테이션(national voluntary presentation)에 발표하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 올해는 유엔여성차 ...

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이사회 의사록(공장용지 취득의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 공장용지 취득의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 시 구 동 번지 본사 회의실 이사총수 : 명 참석이사 : 명 의장은 본 이사회가 적법하게 성원성립 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. 부의안건 : 공장용지 취득의 건 의장인 대표이사 은 금일의 안건인 공장용지 취득의 건을 본 이사회에 상정하고, 산업단지내 공장용지를 취득하여 부지협소로 인한 미래성장제약요인 해소와 장기발전의 토대를 ...

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이사회의사록(지배인 공동대표)

이사회의사록 지배인 공동대표 nbsp 양식 자료입니다. 공동대표 규정을 정한경우에 지배인 공동대표에 관한건의 의안을 다룬 이사회의사록 양식의 예시입니다  이사회 의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 이사 전원 출석하여 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다. 이사 총수 명 출석 이사수 명   1.의안 지배인 공동대표에 관한 건 대표이사는 의장석에 등단하여 당회사 영업부에 지배인 2명을 두고 있으며 각자 회사를 대표하고 있는바, 제반처리를 신중히 처리키 하기 위하여 다음과 같이 공동으로 대표케 하자고 한다고 그 가부를 구한바, ...

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이사회의사록(지점설치에 대한 작성예문)

이사회의사록 지점설치에 대한 작성예문 nbsp 양식 자료입니다. 사업확장을 위하여 지점설치를 하는 경우에 필요한 이사회의사록 작성예문입니다.  이사회 의사록 주식회사 기업금융연구원 위 회사는 서기 xxxx.xx.xx.10시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다. 총 이사 수 : 5명, 총 감사 수 : 1명 출석이사 수 : 4명, 출석감사 수 : 1명 제1호 의안 지점 설치의 건 의장은 본 회사의 영업형편상 사업확장을 위하여 다음 장소에 지점을 설치할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의없이 찬성하여 다음과 같이 지 ...

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이사회규정(법령정관 우선)

이사회규정 법령정관 우선 nbsp 문서입니다. 이사회규정으로 적용범위, 구성, 이사회의 소집, 결의사항, 위임사항, 의결방법, 의사록 등의 내용으로 구성되었습니다.  제 1 조 (적용범위) 제 2 조 (구성) 제 3 조 (이사회의 소집) 제 4 조 (결의사항) 제 5 조 (위임사항) 제 6 조 (의결방법) 제 7 조 (의사록)  이사회 규정 y 제 1 조【 적용범위 】 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우 이외에는 이 규정에서 정하는 바에 따른다. 제 2 조【 구 성 】 1.이사회는 이사로써 구성한다. 2.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 제 3 조【 이사회의 소집 】 ...

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학교법인 이사회소집 승인신청

지역교육청에 등록된 학교(재단)법인 이사회가 사립학교법 제17조에 의하여 이사회 소집승인을 받고자 할 때 신청하는 것으로 신청안내도 포함되어 있습니다.  ○○법인○○학원 문서번호 시행일자... 수신 ○○시○○교육청교육장 참조 관리과장 제목 이사회소집 승인신청 본 학원 ( )으로 인하여 사립학교법 제17조제4항 및 동법 시행령 제8조에 의거 다음과 같이 이사회를 소집하고자 별첨 서류를 구비하여 승인 신청합니다. -다 음- 1.이사회소집일 : 2.회 의 장소 : 3.이사 정 수 : 4.재적이사수 : 5.회 의 안 건 : 첨부 1.이사회소집이 불가 ...

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이사회결의서(1)

이사회결의서 1 nbsp 양식 자료입니다. 의안, 담보내용, 출석인원, 결의 내용, 작성일자 등으로 구성된 이사회 결의서 양식입니다.  이사회 결의서 20 년 월 일 본점회의실에서 이사 감사 전원의 동의로 상법 제390조 2항의 소집절차를 생략하고 이사회를 개최한다. 출석 이사수 ○○명 출석 감사수 ○○명 대표이사 ○○○는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였음을 말하고 개회를 선언한다. 이어 다음의안을 부의 하고 심의를 구한다. (의 안) : 담보제공 승인의 건 의장은 당회사의 영업활동 상 (주)○○○○와 거래함에 ...

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이사회결의 부존재 확인 청구의 소

이사회결의 부존재 확인 청구의 소 nbsp 입니다. 이사회결의 부존재 확인 청구의 소로 활용할 수 있는 소장 예문입니다.  소 장 원 고 ○ ○ ○ (-) ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 송달장소 : ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 (우편번호 ○○○-○○○) 연락처 : 피 고 주식회사 (-) ○○시 ○○구 ○○동 ○○ (우편번호 ○○○-○○○) 대표이사 ○ ○ ○ (지배인 ○ ○ ○) 연락처 : 이사회결의 부존재 확인 -청 구 취 지- 1.주위적청구 가.피고 회사의 19○○.○.○.자 이사회결의는 모두 존재하지 ...

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이사회 회의록양식

이사회 회의록양식 nbsp 문서입니다. 회의일자, 회의장소 등을 기입하여 이사회시 사용하는 회의록 양식입니다.  이사회 회의록 회 의 일자 회 의 장소 회 의 시 간 구 분 정 례 / 비 정 례 이사 총 수 총 명 중 명 출석 의장은 이사회 정관에 의거하여 합법적으로 본 이사회가 개최되었음을 선언하고, 아래와 같이 안건을 심의 및 결의하여 폐회를 선언하다. -아 래- 회 의 안 건 회 의 내 용 결 의 사항 20 년 월 일 참 여 이사 회 명 단 직책 성명 서 명 직책 성명 서 명 ...

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(개회사) 이사회 이사회장 개회 인사말(첫 이사회)

개회사 이사회 이사회장 개회 인사말 첫 이사회 nbsp 샘플 양식입니다. 첫 이사회를 개최하며 회원사 여러분들의 적극적인 협조 및 지원을 부탁한다는 개회 인사말 입니다.  [이사회-이사회 회장-개회사] ○○년 첫 이사회를 개최하며 오늘은 ○○년 첫 이사회를 개최합니다. 바쁘신 가운데에서도 많이 참석해주신 회장단, 임원 여러분께 감사를 드립니다. 그동안 우리 ○○회원사는 총 ○○개사로 증가하였습니다. ○○년 초, ○○개사에 불과하던 우리 ○○가 이렇게 비약적으로 발전하게 되었습니다. 회의 순서에 따라 차후 소개를 할 예정이지만 금년에 새로 회원사로 가입하신 ○ ...

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대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정

대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 nbsp 샘플입니다. 10대 그룹이 대규모 내부거래를 하는 경우 공시해야 할 항목, 공시방법, 절차등을 규정한 규정입니다.  제1조(목적) 제2조 (용어의 정의) 제4조 (이사회 의결 및 공시의무사항) 제6조 (공시시기 및 절차) 제7조 (공시내용 및 서식) 제8조 (주요내용의 변경) 제10조 (다른 법과의 공시내용 중복) 제12조 (수탁기관의 업무) 제13조 (전자문서 제출방법) 제14조 (자료의 제출) ...

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주총소집에 관한 이사회 결의

주총소집에 관한 이사회 결의 nbsp 자료입니다. 공시사항의 결정을 이사회 결의로 한 경우에는 반드시 사외이사 및 감사 참석여부를 부기하는 주총소집에 관한 이사회 결의 서식입니다.  [xxx-xxx] 주총소집에 관한 이사회 결의 1.이사회결의일 -사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) -감사 참석여부 참석 ◎ 불참 ◎ 2.이사회 소집경위 3.주총예정일시 4.주총예정장소 5.의안 및 주요내용 6.결의내용 7.기타 주1) 공시사항의 결정을 이사회 결의로 한 경우에는 반드시 사외이사 및 감사 참석여부를 부기 주2) 조회공시에 대한 답변이 상기 사항에 해당하는 경우에는 기타란에 ...

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이사회의사록(지배인을 둔 장소)

이사회의사록 지배인을 둔 장소 nbsp 문서 자료입니다. 본점 회의실에서 이사 전원 출석하여 지배인을 둔 장소에 관한 건의 의안을 다룬 이사회의사록양식의 예시입니다  이사회 의사록    서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 이사 전원 출석하여 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다. 이사 총수 명 출석 이사수 명 1.의안 지배인을 둔 장소에 관한 건 대표이사 는 의장석에 등단하여 당 회사 사업 사정상 지배인의 둔 장소를 변경해야 할 뜻을 설명하고 그 가부를 구한바, 만장 이의 없이 다음 사항을 결의하다. 다 음 1.지배인의 성명, 주소와 주민등록번 ...

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이사회기채 결의서

정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기 안건에 대하여 이의 없이 결의하는 내용의 이사회기채결의서 서식입니다  이사 회 기 채 결 의 서 일 시 : ○○○○년 ○○월 ○○일 ○○시 장소 : 출석이사 : 총원 ○○명중 ○○명 안 건 : 대북한 에 관한 건 의장 ○○○은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의 없이 결의함. 1.차 입 은 행 : 2.차 입 종 별 : 3.차 입 한 도 : 금 4.대 출 기 한 : 최초차입금일부터 ...

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(위임장) 회원사의 협회이사회 권한

위임장 회원사의 협회이사회 권한 nbsp 문서입니다. 한국지형정보산업협회에서 일체의 권한을 위임하는 위임장 양식의 작성 예문입니다.  위임장 소속 : ○○○○ 직위 : ○○○○ 성명 : ○ ○ ○ 위 사람을 본인의 대리인으로 정하여 한국○○정보산업협회

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이사회의사록(사단-재단법인)

이사회의사록 사단 재단법인 nbsp 문서입니다. 회의연월일,회의장소,회의안건,출석회원(이사),결석회원, 회의내용 등의 내용으로 이루어진 사단법인, 재단법인 이사회의사록 양식입니다.  사단(재단)법인 제 회 총회 회의록 1.회의연월일 2.회의장소 3.회의 안건 4.출석 회원(이사) : 명(이사회는 이사 성명을 기재) 5.결석 회원(이사) : 명(이사회는 이사 성명을 기재) 6.회의 내용 20 년 월 일 의 장 : (인) 출석회원(이사) : (인) 감사 : (인) * 이사회는 출석이사 전원 명기할 것 * 총회는 이사장이 지명하는 회원 5명이 기명날인할 것 ...

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이사회 의사록(합병신고서)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 합병신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 빌딩층 회의실 3.출석이사수 : 총 명 중 출석이사 명 4.출석감사수 : 총 명 중 출석감사 명 1.개회선언 의장 대표이사 는 당사 회의실에서 위와 같이 출석하였음을 확인하고 전원의 동의로 상법 제 조 제 항 관련 소정의 소집절차를 생략하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 이사회를 개최하다. 2.의 ...

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이사회의사록(본점이전)

이사회의사록 본점이전 nbsp 문서 자료입니다. 본점이전 건에 관한 이사회 의사록 작성 서식입니다  이사회 의사록(본점이전) ○○주식회사 위 회사는 ○○○○년 ○월 ○일 ○○:○○ ○○시 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다. 이사총수 ○○명, 출석이사수 ○○명 감사총수 ○명, 출석감사수 ○명 제1호 의안 본점이전의 건 대표이사 ○○○는 본 회사의 영업상 형편에 의하여 본점을 다음 장소로 이전할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 그를 찬성하여 만장일치로 ...

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국제연합안전보장이사회결의 제2231호(2015.7.20) 이행을 위한 전략물자 수출허가 지침(1)

전략물자 수출입고시[시행 2020.06.19.][고시 2020-94, 2020.06.19., 일부개정]에 의한 국제연합안전보장이사회결의 제2231호(2015.7.20) 이행을 위한 전략물자 수출허가 지침양식입니다.  - 서 식 명 : 국제연합안전보장이사회결의 제2231호(2015.7.20) 이행을 위한 전략물자 수출허가 지침 - 소관부처 : 산업통상자원부 - 법 령 명 : 전략물자 수출입고시 - 별지서식 : 별표 21 - 법령종류 : 고시 - 공포번호 : 2020-94 - 공포일자 : 2020년 06월 19일 - 시행일자 : 2020년 06월 19일 - 개정방법 : 일부개정 ...

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이사회 규정(정기이사회) BEST

이사회 규정 정기이사회 nbsp img src imgs yesform com z n imgs 2011 search img icon best gif align absmiddle border 0 alt BEST 샘플 양식입니다. 목적/적용범위/구성/소집/의장/의결사항/의결사항/이사 아닌 자의 출석/의사록/주관부서 등의 내용으로 구성되었습니다.  제 1 조 【 목 적 】 제 2 조 【 적용범위 】 제 3 조 【 구 성 】 제 4 조 【 소 집 】 제 6 조 【 의결사항 】 제 7 조 【 의결사항 】 제 8 조 【 이사 아닌 자의 출석 】 제 9 조 【 의사록 】 제10조 【 주관부서 】 ...

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이사회 의사록(신주인수권증서 발행의 건)

이사회 의사록 신주인수권증서 발행의 건 nbsp 자료입니다. 신주인수권증서 발행의 건에 의한 이사회 의사회를 개최하고 그 내용을 기재한 이사회 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 주식회사 기업금융연구원 위 회사는 서기 20 년 월 일 11시 30분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다. 총 이사 수 : 5명, 총 감사 수 :1명 출석이사 수 : 5명, 출석감사 수 :1명 제1호 의안 신 주식 발행의 건 의장(대표이사 이응렬)은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 ...

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이사회 의사록(소집결정 및 회의목적 사항 결정의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 소집결정 및 회의목적 사항 결정의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 회의 일시 : 20 년 월 일( ) 시 회의 장소 : 시 구 동 번지 당사층 회의실 재적 이사수 : 명 출석 이사수 : 명(사외이사 명 중 명 참석), 감사 명 참석 의 장 : 대표이사 안 건 : 제 기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적 사항 결정의 건 의장 대표이사 등단하여 출석이사수를 점검한다.전원 참석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다 ...

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이사회 의사록(일괄신고서)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 일괄신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 당사 대회의실 출석이사 : 이사총수 명 중 출석이사 명 출석감사 : 총 명 중 명 안 건 : 무상신주 발행의 건 의장 대표이사 은 회사 정관 제 조에 의거 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언 한 뒤 무상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간에 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원 이의 없이 찬성하므로 다음과 ...

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이사회 의사록(자금차입의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 자금차입의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 사장실 3.출석이사 : 총 명 중 명 의장 은 상법 제 조 및 정관 제 조에 의거 이사회를 소집하고, 성원을 확인한 후 개회를 선언하고 부의 안건에 대하여 신중한 토의를 거쳐 다음 사항을 의결함. 구 분 의결안건 건 수 부의부서 의결사항 가 .자금차입의 건 -자금차입을 원안대로 승인함. 1 자금차입의 내용 차입처 구분 한 ...

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이사회 의사록(특정금전신탁 계약만기해지에 관한 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 특정금전신탁 계약 만기해지에 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 당사 회의실 3.출석이사수 : 총 명 중 명(사외이사 포함) 의장인 대표이사 는 의장석에 등단하여 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다. 안 건 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약만기해지에 관한 건 의장인 는 위 안건을 상정하고 주가안정을 위해 취득한 자사주 신탁을 만 ...

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이사회 의사록(무상증자결정)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 무상증자결정 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 본사 회의실 출석이사 : 이사총수 명 중 출석이사 명 의 장 : 대표이사 사장 의 안 : 재평가적립금의 자본전입에 관한 건 정관 제 조의 규정에 의하여 의장인 대표이사 은 의장석에 착석하여 성원을 확인한 후, 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 의안을 상정하여 심의에 들어가다. 의 안 : 재평가적립금의 자본전입에 관한 건 의 ...

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이사회 의사록(감자결정) 자본 감소의 건

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 감자결정 및 자본감소 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 당사 회의실 출석이사 : 이사총수 명 중 출석이사 명 출석감사 : 감사총수 명 중 출석감사 명 의 안 : 자본 감소의 건 대표이사 의장 는 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 의장은 상기 의안을 상정하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다. -아 ...

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이사회 의사록(신주발행)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신주발행 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 시 구 동 번지 빌딩층 회의실 출석이사 : 총 명 중 명 출석감사 : 총 명 중 명 안 건 : 자금 조달을 위한 신주 발행의 건(일반공모) 의장 대표이사 은 정관에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 의장은 유상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분히 토의를 거친 후, 출 ...

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이사회 의사록(신탁계약등해지신고서) 자사주 금전신탁

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신탁계약등 해지 신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 도 시 동 번지 주식회사 회의실 3.참석인원 : 이사 명 중 명 참석(감사 명 배석) 의장 대표이사 는 본 이사회가 적법하게 소집되고 정족수를 구성한다는 선언에 이어 아래의 사항을 제안으로 제의한 바, 이사회는 이를 신중히 검토한 후 적법절차를 거쳐 만장일치로 가결하였다. -아 래- 의 안 : 자사주 특정 금전신탁 계약해지 ...

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이사회 의사록(감자결정) 자본 감소 및 임시주주총회 소집의 건

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 감자 결정 및 자본 감소 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 지점 회의실 출석이사 : 이사총수 명 중 명 출석(감사 총수 명 중 명 출석) 의 안 : 자본 감소 및 임시주주총회 소집의 건 의장인 대표이사 은 의장석에 등단하여 정관에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선포한 후 개회를 선언하다. 의장은 정관에 의거 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 상기 ...

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이사회 의사록(현금배당결정) 양식(3)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 현금배당결정 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 본사 임원실 3.출석임원 : 이사총수 명, 출석이사 명 감사총수 명, 출석감사 명 의장 은 위와같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 의안 심의에 들어가다. -아 래- 의 안 : 제 기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 1.대차대조표(별첨) 1) 자산 ...

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이사회의사록(5)

이사회는 회사경영의 주요한 사항에 대하여 결의하는 기구이며 회의결과는 이사회의사록에 기록합니다. 회사의 정관은 주주총회를 통해 변경해야 하므로 임시주주총회 소집에 관한 건을 부의하여 그 이유를 설명하고 이의 심의를 거친후 가결하는 이사회의사록 양식입니  이사 회 의 사 록 1.일 시 : 년 월 일 2.장소 : 당사 본점 회의실 3.출석이사 : 총 ○○ 명 중 ○○ 명 출석감사 : 총 ○○ 명 중 ○○ 명 4.의 안 : 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집의 건 의장인 대표이사 ○○○은 의장석에 등단하여 출석이사 및 감사의 수를 확인, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.이어서 상기 의안을 상정하고, 정관 ...

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이사회 의사록(업무보고/승인)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 업무보고 / 승인 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  20 년도 제 차 이사회 의사록 1.회의일반사항 -일 시 : 20 년 월 일( ) 시 -장소 : 시 구 동 번지 빌딩층 -출석이사 : 이사 명(사외이사 명) 중 이사 명(사외이사 명)참석 2.회의진행내용 개 회 의장 대표 이사는 정관 제35조에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 업무보고 및 의안심의 보고사항으로 내부회계관리제도 운영실태보고를 포함하여 총 건의 주요업무 ...

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