[2024년] 이사회 규정 및 별지서식

제1조【목 적】
이 규정은 ○○주식회사(이하 회사라고 한다)의 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조【적용범위】
회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.
제3조【이사회의 구성】
1.이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3.이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조【이사회의 구분 및 소집】
1.이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2.정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다.그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3.임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4.대표이사 사장의 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5.이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있
다.
6.재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조【의 장】
이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.
제6조【이사회의 성립】
이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.
제7조【이사회의 결의방법】
1.이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2.이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4.이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
제8조【이사회 의결사항】
이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1.주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2.경영전반에 관한 사항
(이하 생략)