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프리미엄+기업전용 [2024년] 이사회 규정 및 별지서식 - 섬네일 1page
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[2024년] 이사회 규정 및 별지서식

상품번호
YF-FOR-375065
분량
22 page
조회
21,933 건
파일 포맷
한글 (hwp)
이용등급
프리미엄/기업회원
후기 평가

4.5

15건의 후기보기
이사회 개최를 위한 이사회규정 및 별지서식 입니다. 이사회 운영규정, 이사회 소집통지서【별지서식 제1호】, 이사회 회의록【별지서식 제2호】, 이사회 운영규정, 이사회 부의안건【별지서식 제1호】, 이사회 의사록【별지서식 제2호】, 이사회 서면결의서【별지서식 제3호】, 이사회 제시의견서【별지서식 제4호】, 상장회사 표준 이사회 규정, 이사회 회의록, 이사회 의사록 ①, 이사회 의사록 ②, 주주총회 의사록, 이사 사임서, 이사 취임 승낙서의 내용으로 구성되었습니다.
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별지서식 이사회 2023년 지침 양식 서식 별지
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1. 이사회 운영규정

2. 이사회 소집통지서【별지서식】

3. 이사회 회의록【별지서식】

4. 이사회 운영규정(협회, 단체용)

5. 이사회 부의안건【별지서식】

6. 이사회 의사록【별지서식】

7. 이사회 서면결의서【별지서식】

8. 이사회 제시의견서【별지서식】

9. 상장회사 표준 이사회 규정

10. 이사회 회의록 2

11. 이사회 회의록 3

12. 이사회 회의록 4

13. 임시 주주총회 의사록

14. 이사 사임서

15. 이사취임 승낙서

제1조【목 적】
이 규정은 ○○주식회사(이하 회사라고 한다)의 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조【적용범위】
회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.
제3조【이사회의 구성】
1.이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3.이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조【이사회의 구분 및 소집】
1.이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2.정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다.그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3.임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4.대표이사 사장의 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5.이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있
다.
6.재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조【의 장】
이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.
제6조【이사회의 성립】
이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.
제7조【이사회의 결의방법】
1.이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2.이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4.이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
제8조【이사회 의결사항】
이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1.주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2.경영전반에 관한 사항
(이하 생략)

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이사회규정 [directorate provision, 理事會規程] 조회수 386

이사회규정이란 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정한 문서를 말한다.
이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 정한 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 규정에 따르는 것을 원칙으로 한다.

이사회규정에는 이사회의 목적과 적용범위, 구성 등을 정확히 기재해야 한다.
또 정기이사회와 임시이사회의 소집, 의결 방법, 의결 사항 등에 관한 구체적인 내용을 상세히 작성하도록 한다.

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