창립총회 의사록(신설합병)

창립총회 의사록
주주전원 동의로 상법 제 조 소정의 절차를 생략하고 20 년 월 일 ○○시 본점 회의실에서 창립총회를 개최하다.
합병 설립 시 발행할 주식의 총수 ○○주
이주주 총수 ○○명
출석 주주 수 ○○명
이주식 수 ○○주
설립위원장 ○○○는 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립되었음을 고하고 의사를 진행하기 위하여 의장을 선임하여야 할 뜻을 설명한바, 만장일치로 설립 위원장이 의장에 선출되다.의장은 즉석에서 그 취임을 승낙
하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의 하고 심의를 구하다.
제 1호 의안 합병에 관한 사항 보고의 건
의장은 설립위원으로 하여금 창립에 관한 사항을 상세히 보고케 한바, 만장일치 이의 없이 승인 가결하다.
제 2호 의안 정관 승인의 건
의장은 설립의원으로 하여금, 정관을 낭독케 하고 그 심의를 구한바, 만장일치 원안대로 승인 가결하다.
제 3호 의안 이사 감사의 선임의 건
의장은 이사 ○○명, 감사 ○○명을 선임해야 할 뜻을 말한바, 무기명 비밀투표로 선출하자고 전원 일치되어 즉시 투표한 결과 다음사람이 이사 및 감사에 선출되다.

(이하 생략)