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대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정

10대 그룹이 대규모 내부거래를 하는 경우 공시해야 할 항목, 공시방법, 절차등을 규정한 규정입니다.  제1조(목적) 제2조 (용어의 정의) 제4조 (이사회 의결 및 공시의무사항) 제6조 (공시시기 및 절차) 제7조 (공시내용 및 서식) 제8조 (주요내용의 변경) 제10조 (다른 법과의 공시내용 중복) 제12조 (수탁기관의 업무) 제13조 (전자문서 제출방법) 제14조 (자료의 제출)  대규모 내부거래에 대한 이사회의결 및 공시에 관한 규정 y 제정 2.4.1 공정거래위원회고시 제xxx-xxx호 제정 xxxx.xx.xx 공정거래위원회고시 제xxxx.xx.xx호 제정 xxxx.xx.xx 공정거래위원회고시 제xxxx.xx ...

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(영문) 이사회의 의견에 대한 감사문(Thank you Letter for the Comments on the Board)

영문제목 : Thank you Letter for the Comments on the Board 내용 : in this letter, the company has posted a bulletin that was in public and there may chances that it will be known to the public. 이사회의 의견에 대한  thank you letter for the comments on the board date : name : address : dear , the comment that was posted on the boards has all been seen in the public an ...

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이사회의사록(7)

경리서식 제98호 이사회의사록 양식입니다. (제공 : 택스넷)  이사회의사록 y 20 년 월 일 오후 시 회의실에서 이사회를 개최하였다. 출석이사 , , , , , 이상 명, 정각 사장 의장석에 착석하여 개회를 선언하고 의사진행을 하였다. 1.의건 과장으로부터 의한의 내용을 설명하고 찬부를 물은 결과 일치로써 가결 2.의건 전무이사 로부터 의안의 내용을 설명하고 와의 사이에 2, 3 질의문답이 있었고, 의장은 찬부를 문의한 바 , , 는 찬성, 는 ...

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이사회의사록(4)

의사록내용, 작성일자, 사장 및 이사 서명 등을 기입하여 이사회 의사록 작성시 사용하는 의사록 양식입니다.  이사회의사록 20 년 월 일 오후 ○○시 ○○○○회의실에서 이사회를 개최하였다. 출석이사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, 이상 ○○명, 정각 사장 의장석에 착석하여 개회를 선언하고 의사진행을 하였다. 1.○○○○의 건 과장으로부터 의한의 내용을 설명하고 찬부를 물은 결과 일치로써 가결 2.○○○○의 건 전무이사 ○○○로부터 의안의 내용을 설명하고 ○○○○와의 사이 ...

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이사회의사록 서식

일시, 장소, 출석이사, 의장 등의 주요내용을 기입하여 이사회 의사록 작성시 사용하는 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 부서 명 : 작 성 자 : 일자 : 20 년 월 일 일 시 20 년 월 일 ○시 ○분 장소 출석이사 의 장 의 안

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이사회의사록 작성가이드 작성법

의사회의사록의 정의, 의사회의사록의 필요성, 이사회의사록 작성시 유의사항 등을 기입하여 이사회의사록작성시 사용하는 의사회의사록 작성법 및 유의사항 양식입니다.  1. 이사회의 개요 1) 이사회의 의미 2) 이사회의 소집 3) 이사회의 권한 4) 이사회와 주주총회 비교 2. 이사회의사록의 정의 1) 이사회의사록이란? 2) 이사회의사록의 필요성 3. 이사회의 절차 1) 개최준비 2) 회의소집 3) 회의진행 4) 의사결의 5) 이사회의사록 작성 4. 이사회의사록 작성 시 주의사항 1) 회의과정을 빠짐없이 기록 2) 비밀유지 및 보호 3) 대표자 및 ...

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이사회의사록(2) BEST

일시, 장소, 출석이사, 출석감사 등을 기입하여 이사회의사록 작성시 사용하는 의사록 양식입니다.  1. 일시 2. 장소 3. 출석이사, 출석감사 4. 의안 5. 내용  이사 회 의 사 록 1.일 시 : 20 년 월 일 2.장소 : 당사 본점 회의실 3.출석이사 : 총 명 중 명 출석감사 : 총 명 중 명 4.의 안 : 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집의 건 의장인 대표이사 은 의장석에 등단하여 출석이사 및 감사의 수를 확인, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.이어서 상기 의안을 상정하고, 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집에 ...

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이사회의사록(정기주총/현금배당)

일시, 장소, 출석상황, 의안, 작성일자 등을 기입하여 이사회 의사록 작성시 사용하는 의사록 양식입니다.  1. 일시 2. 장소 3. 출석상황 4. 1호 의안 5. 2호 의안 6. 3호 의안  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 도 시 동 번지 주식회사 본사 회의실 출석상황 : 이사총수 명 참석 이사수 명 감사총수 명 참석 감사수 명 의장 이사 은 상기 내용과 같이 출석하였음을 확인한 후 당사 정관에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 당사의 제 기 정기주주총회에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의를 구한 바 출석 ...

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이사회의사록(1)

대표이사가 회사를 영업상 다른 장소로 본점을 이전해야 할 뜻을 설명하고 그 이전 시기를 결정하여 줄 것을 이사회에 구하여 전원 찬성하여 만장일치로 승인가결 되었음을 알리는 이사회 의사록 양식의 예시입니다.  이사 회 의 사 록 서기 년 월 일 시 분 본점회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다. 이사총수 명 출석 이사수 명 감사총수 명 출석 감사수 명   의안 본점 이전의 건 대표이사 은 당회사의 영업상 다음 장소로 본점을 이전해야 할 뜻을 설명하고 그 이전 시기를 결정하여 줄 것을 구한바, 전원 찬성하여 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다. 본점 이전 장소 : 이전 년 월 일 :   이상으 ...

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이사회의사록(증자)

본 회사 본점 사무실에서 이사 전원 동의로 상법 제 390조 제 2항 소정의 소집 절차를 생략하고 신 주 발행에 관한 건의 의안을 심의한 이사회의사록 양식의 예시입니다.  이사회 의사록   서기 년 월 일 시 본 회사 본점 사무실에서 이사 전원 동의로 상법 제 390조 제 2항 소정의 소집 절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다. 이사 총수 명 출석 이사수 명 감사 총수 명 출석 감사수 명 1.의안 : 신 주 발행에 관한 건 대표이사 ○○○는 의장석에 등단하여 본 회사 현재의 자본금으로서는 도저히 거대한 사업을 할 수 없음으로 부득이 신 ...

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이사회의사록(지점설치에 대한 작성예문)

사업확장을 위하여 지점설치를 하는 경우에 필요한 이사회의사록 작성예문입니다.  이사회 의사록 주식회사 기업금융연구원 위 회사는 서기 xxxx.xx.xx.10시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다. 총 이사 수 : 5명, 총 감사 수 : 1명 출석이사 수 : 4명, 출석감사 수 : 1명 제1호 의안 지점 설치의 건 의장은 본 회사의 영업형편상 사업확장을 위하여 다음 장소에 지점을 설치할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원 이의없이 찬성하여 다음과 같이 지 ...

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이사회의사록(대표이사 선임)

이사전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 대표이사 선임의 건, 공동대표에 관한 규정의 건 등의 의안을 심의키 위한 이사회의사록 양식의 예시입니다.  이사회 의사록 서기 년 월 일 시 본 회사의 본점 회의실에서 이사전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회 를 개최하 다. 이사 총수 명 출석 이사 수 명 감사 총수 명 출석 감사 수 명   제1호 의안 대표이사 선임의 건 이사 는 의장석에 등단하여 본인은 서기 년 월 일 대표이사 만을 사임한바 있으나 (상법 제389조에서 동법 제38 ...

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이사회의사록(내부회계관리 규정(안) 채택의 건)

이사회의사록(내부회계관리 규정(안) 채택의 건)에 대한 내용이 있는 일종의 문서 양식입니다.  이사회 의사록 (제 기 차) 1.일 시 : 20 년 월 일 오후 시 2.장소 : 특별시 3.출석이사 : 이사총수 명 중 명 출석 4.부의안건 : 내부회계관리 규정(안) 채택의 건 당사 정관 제 조에 의거 대표이사 홍길동 이 이사회의 성립을 선언하고 부의 안건을 상정한다. 대표이사 의장 은 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2 (내부회계관리제도의 운영 등) 에 의한 내부 회계관리제도를 ...

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이사회의사록(대표이사/공동대표이사 선임)

주식회사 설립등기의 모집설립 관련 대표이사 선임의 건의 의안을 다룬 이사회의사록 양식의 예시입니다.  이사회 의사록   서기 20 년 월 일 시 본점 회의실에서 이사 전원 출석하여 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다. 이사총수 명 출석 이사 수 명 감사총수 명 출석 감사 수 명 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 이사 ○○○는 의장으로 선출되다. 의장은 본 회사 대표이사를 선임할 뜻을 말하고 신중 협의한 결과 전원일치로 다음 사람을 선임하다. 대표이사 ○○○ (-) 위 피선자는 ...

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이사회 의사록(명의개서대리인 선임)

이사회를 개최하고 증권예탁원을 명의개서대리인으로 선임할 것으로 가결하는 이사회의사록 양식입니다.  이사회 의사록 .일 시 : 20 년 월 일 : ∼ : .장소 : 본사 회의실 .이사출석상황 : 이사 총수 ○명 출석이사 ○명 출석감사 ○명 .의 장 : 대표이사 ○ ○ ○ .회의진행 : 정관

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이사회 의사록(대표이사 선임) 양식

대표이사 선임에 관한 이사회 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 20○○년 ○월 ○일 오전 ○시 창립사무소에서 이사, 감사, 전원이 참석하였으므로 상법 제390조제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최한다. 이사총수 ○ 명 출석이사수 ○ 명 감사총수 ○ 명 출석감사수 ○ 명 제1호 의안; 대표이사 선임의 건 이사 전원의 호선에 따라 이사 김○○를 임시 의장으로 선출하다. 의장은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석 ...

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이사회 의사록사례

소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최한다라는 내용이 있는 일종의 문서 양식입니다.  이사회 의사록 사례 서기 20 년 월 일 시 창립사무소에서 이사전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최한다. .이사 총 수 : 명 .출석이사총수 : 명 .의 안 : 대표이사선임의 건 이사전원의 호선에 의하여 이사를 임시 의장으로 선출하다.의장은 즉석 에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 ...

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이사회의사록

이사회의 출석이사가 상정된 의안을 의결한 내용을 기록하고 전원 기명하여 보관하는 이사회의사록 양식입니다.  이사회 의사록 개최일시 : 20 년 월 일 장소 : 출석이사 : 총 ○○명 중 ○○명 의 장 : 의 안 (제 호) : 의결사항 : 위 사실을 증명하기 위하여 출석이사 전원 기명 날인한다. 20 년 월 일 의장대표이사 (인) 이사 (인) 이사 (인) 이사 (인) 이사 (인)

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이사회 의사록(대표이사선임 / 본점설치장소)

이사회 개최 및 상정 안건, 심의 내용을 기록한 이사회의사록 양식의 예시입니다.  이사회 의사록 년 월 일 본 회사 본점 사무실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다. 이사총수 명, 출석이사수 명 제1호의안 : 대표이사 선임의 건 이사 이 의장으로 선출되다. 의장이 대표이사를 선이한다는 취지를 말한바, 이사 로부터 이사 를 대표이사로 추대하자는 취지의 발언이 있고, 전원 그에 찬동하여 다음과 같이 대표이사를 선임한다. -대표이사 (-) 제2호의안 : 본점설치장소 결정의 건 의 ...

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이사회의사록(사단-재단법인)

회의연월일,회의장소,회의안건,출석회원(이사),결석회원, 회의내용 등의 내용으로 이루어진 사단법인, 재단법인 이사회의사록 양식입니다.  사단(재단)법인 제 회 총회 회의록 1.회의연월일 2.회의장소 3.회의 안건 4.출석 회원(이사) : 명(이사회는 이사 성명을 기재) 5.결석 회원(이사) : 명(이사회는 이사 성명을 기재) 6.회의 내용 20 년 월 일 의 장 : (인) 출석회원(이사) : (인) 감사 : (인) * 이사회는 출석이사 전원 명기할 것 * 총회는 이사장이 지명하는 회원 5명이 기명날인할 것 ...

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이사회 의사록(신규 시설투자 용지 매매계약)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신규시설투자 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 본사 회의실 출석이사 : 총 명 중 명 출석감사 : 총 명 중 명 의 안 : 테크노밸리 용지 매매계약체결 승인의 건 의장 대표이사 은 정관에 의거 적법하게 이사회가 개최되었음을 선언한 후 부의 안건인 테크노밸리 분양신청에 따른 용지 매매계약체결에 대한 의미 및 기대효과 등을 설명하고 심의를 구한 바, 이사 상호간의 신중한 토의가 ...

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이사회 의사록(일반자금차입 약정체결의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 일반자금차입 약정체결의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 사무소 대회의실 출석이사 : 이사총수-명(출석이사 명) 감사총수-명(출석감사 명) 의장 대표이사 은 정관에 의거 성원을 확인하고 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 의 안 : 일반자금차입 약정체결의 건 원본과 동일함. 20 년 월 일 주식회사 (인) 1.차입처 ...

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이사회 의사록(신탁계약등해지신고서) 자사주 금전신탁

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신탁계약등 해지 신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 도 시 동 번지 주식회사 회의실 3.참석인원 : 이사 명 중 명 참석(감사 명 배석) 의장 대표이사 는 본 이사회가 적법하게 소집되고 정족수를 구성한다는 선언에 이어 아래의 사항을 제안으로 제의한 바, 이사회는 이를 신중히 검토한 후 적법절차를 거쳐 만장일치로 가결하였다. -아 래- 의 안 : 자사주 특정 금전신탁 계약해지 ...

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이사회 의사록(감자결정) 자본 감소 및 임시주주총회 소집의 건

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 감자 결정 및 자본 감소 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 지점 회의실 출석이사 : 이사총수 명 중 명 출석(감사 총수 명 중 명 출석) 의 안 : 자본 감소 및 임시주주총회 소집의 건 의장인 대표이사 은 의장석에 등단하여 정관에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선포한 후 개회를 선언하다. 의장은 정관에 의거 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 상기 ...

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이사회 의사록(단기차입금증가결정)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 단기차입금증가결정 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 주식회사 위 회사는 20 년 월 일 시 분 본점 사장실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다. 이사총수 명 출석이사수 명 감사총수 명 출석감사수 명 대표이사 는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 당사의 안건에 대한 세부 설명을 하고 심의를 구한바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다. 제1호 ...

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이사회 의사록(일괄신고추가서류[주식워런트증권의 경우])

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 일괄신고추가서류 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 차 수 제 기-차 구 분 임 시 일 시 20 년 월 일( ) 시 장소 증권주식회사층 회의실 이사 및 감사수 이사 명, 감사 명 출석이사 명(사외이사 명 중 명 참석) 출석감사 명 의 장 대표이사 이사회 의장은 상법 제 조 제 항 및 당사 정관 제 조 제 항에 규정된 정족수의 이사가 출석하였으므로 본회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 의안의 심의에 들어감. ...

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이사회 의사록(타법인 출자지분 및 주가연계증권)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 타법인 출자지분 및 주가연계증권 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  제 기 제 차 이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 증권층 회의실( 시 구 동 번지) 3.총이사수 : 명 4.출석이사수 : 명 5.회의결과 의안번호 제1호 제안자 : 대표이사 사장소관부서 : 건 명 : 타법인 출자지분 취득의 건 경과요령 의결결과 : 전원찬성, 원안가결 반대임원 및 그 이유 : 없음 의안번호 제2호 제안자 : 대표이사 사장소관부서 : 건 명 ...

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이사회 의사록(이사회 결의에 의한 주식매수선택권부여)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 주식매수선택권부여 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 시 구 동 번지 빌딩 본사 회의실 출석이사 : 총 명 중 명 출석감사 : 총 명 중 명 의 안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권부여의 건 의장인 대표이사 는 의장석에 등단하여 출석이사 및 감사의 수를 확인, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 상기 의안을 상정하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후 ...

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이사회 의사록(자기주식처분신고서)종업원 인텐시브

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 자기주식처분신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일 장소 : 본사 회의실 출석이사 : 총원 명 중 명, 감사 명 안 건 : 자기주식 처분 승인의 건 의장 은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의없이 결의하고 기명 날인하다. 1.목 적 : 종업원 incentive 2.금 액 : 원 3.처분방법 : 임직원 계좌로 이체 4.종 ...

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이사회 의사록(신주발행)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신주발행 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 시 구 동 번지 빌딩층 회의실 출석이사 : 총 명 중 명 출석감사 : 총 명 중 명 안 건 : 자금 조달을 위한 신주 발행의 건(일반공모) 의장 대표이사 은 정관에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 의장은 유상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분히 토의를 거친 후, 출 ...

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이사회 의사록(자산양수도신고서) 부동산 매각

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 자산양수도신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : (주) 본사 회의실 주소 : 도 시 동 번지 출석이사 : 총 명 중 참석 명 안 건 : 부동산 매각의 건 대표이사 는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 회의 안건인 부동산 매각을 상정하고 다음과 같이 참석이사에게 상세히 설명하다. -다 음- 1.매각대상 : (주) ...

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이사회 의사록(업무보고/승인)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 업무보고 / 승인 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  20 년도 제 차 이사회 의사록 1.회의일반사항 -일 시 : 20 년 월 일( ) 시 -장소 : 시 구 동 번지 빌딩층 -출석이사 : 이사 명(사외이사 명) 중 이사 명(사외이사 명)참석 2.회의진행내용 개 회 의장 대표 이사는 정관 제35조에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 업무보고 및 의안심의 보고사항으로 내부회계관리제도 운영실태보고를 포함하여 총 건의 주요업무 ...

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이사회 의사록(일괄신고서)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 일괄신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 당사 대회의실 출석이사 : 이사총수 명 중 출석이사 명 출석감사 : 총 명 중 명 안 건 : 무상신주 발행의 건 의장 대표이사 은 회사 정관 제 조에 의거 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언 한 뒤 무상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간에 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원 이의 없이 찬성하므로 다음과 ...

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이사회 의사록(시설자금차입 약정체결의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 시설자금차입 약정체결의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 사무소 대회의실 출석이사 : 이사총수-명(출석이사 명) 감사총수-명(출석감사 명) 의장 대표이사 은 정관에 의거 성원을 확인하고 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 의 안 : 시설자금차입 약정체결의 건 원본과 동일함. 20 년 월 일 주식회사 (인) 1.차입처 ...

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이사회 의사록(유가증권신고서[유동화증권(사채권)])

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 유가증권신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 (사원총회의사록) 20 년 월 일 우리 유한회사(이하 회사라고 한다)의 사원 총원은 자산 유동화에 관한 법률 제 조에 의거 이사 가 부의한 다음 각 안건에 대하여 사원 상호간의 질의와 토의가 있은 후, 출석사원 전원의 찬성으로 가결한다. 사원 총수 : 명 사원 : 총 출자좌수 : 좌 출자좌수 : 좌 -다 음- 제1호 의 안 : 자산양수도계약의 건 사원 모두는 다음과 같이 ...

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이사회 의사일지(출자지분 취득 및 일괄신고서 제출 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 출자지분 취득 및 일괄신고서 제출 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  제 기 제 차 이사회 의사일지 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 증권층 회의실 출석임원 : 부회장 , 대표이사 사장 , 부사장 상근감사위원 , 사외이사 , , (이상 명) 순 서 안 건 제안보고자 소관부서 심의결과 1 의장이 출석임원 명을 확인하고개회를 선언( 시 분) 2 2개의 안건을 상정하고 의안심의에 들어감 타법인 출자지분 취득의 건 전원찬성 원안가결 주가연계증권 ...

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이사회 의사록(공장 자산양수도신고서)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 공장 자산양수도신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 시 구 동 번지 주식회사 본사 회의실 출석이사 : 총 명 중 명 출석감사 : 총 명 중 명 안 건 : (주) 의 공장 자산양수에 관한 건 대표이사 은 위와 같이 출석하였음을 확인하고 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 의장은 (주) 의 공장의 자산의 양수건에 관하여 자세히 설명하고, 구체적인 방법에 관하 ...

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이사회 의사록(감자결정) 자본 감소의 건

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 감자결정 및 자본감소 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 당사 회의실 출석이사 : 이사총수 명 중 출석이사 명 출석감사 : 감사총수 명 중 출석감사 명 의 안 : 자본 감소의 건 대표이사 의장 는 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 의장은 상기 의안을 상정하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다. -아 ...

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이사회 의사록(간이주식교환 및 주식워런트증권)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 간이주식교환 및 주식워런트 증권 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  제 회 제 차 이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 증권층 회의실( 시 구 동 번지) 3.총이사수 : 명 4.출석이사수 : 명 5.회의결과 의안번호 제1호 제안자 : 대표이사 사장소관부서 : 건 명 : 한국 (주)와의 소규모 / 간이주식교환 추진의 건 경과요령 의결결과 : 전원찬성, 원안가결 반대임원 및 그 이유 : 없음 의안번호 제2호 제안자 : 대표이사 사 ...

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이사회 의사록(사채발행)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 사채 발행 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  20 년도 이사회 회의록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 타워 회의실 3.참석자 : 이사 명(총수 명) 의장은 정관 제3조 규정에 의거 총 명 중 명이 출석하여 이사회 개최요건이 성립되었음을 선언하고 다음 의안을 심의하다. -다 음- <심의 사항> 제1호 의안 : 제 회 사채 발행의 건 『 의장은 제 회 사채 발행의 건을 아래와 같이 안건으로 ...

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이사회 의사록(보증 공모사채 발행의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 보증 공모사채 발행의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 본사 회의실 3.출석이사 : 총 명 중 명 출석 4.의사경과 : 의장 이사는 의장석에 입석하여 금일 이사회는 상법 및 정관규정 의 소정 절차에 따라 소집되었음을 밝히고 성원을 확인한 후 개회를 선언함. 5.부의안건 : 보증 공모사채 발행의 건 의장은 당사 제 회 보증 공모사채를 발행하여야 할 필요성을 설명한 후 의안의 토 ...

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이사회 의사록(합병 추진 승인의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 합병 추진 승인의 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 20 년 월 일( ) 시 본 회사 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다. 이사총수 명 출석이사수 명 감사총수 명 출석감사수 명 의 안 : 합병추진 승인의 건 대표이사 는 본 회사와 본 회사의 모기업인 주식회사 산업 간에 시너지 효과 창출, 경쟁력강화 및 경영합리화를 위하여 상법 제 조 규정에 의한 간이합병 절차에 따라 주식회사 를 존속법인으로 하는 합병을 추진하고자 ...

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이사회 의사록(타인에대한담보제공결정)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 타인에 대한 담보제공결정 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 당사 회의실 3.출석현황 : 이사 총 명 중 명, 감사 총 명 중 명 출석 의장인 대표이사 은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 아래 안건을 설명한 후 이에 대한 의안 심의를 구한 즉 이사 상호간에 신중한 토의가 있은 뒤 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하였다. -아 래- 【 ...

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이사회 의사록(합병신고서)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 합병신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 빌딩층 회의실 3.출석이사수 : 총 명 중 출석이사 명 4.출석감사수 : 총 명 중 출석감사 명 1.개회선언 의장 대표이사 는 당사 회의실에서 위와 같이 출석하였음을 확인하고 전원의 동의로 상법 제 조 제 항 관련 소정의 소집절차를 생략하고, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 이사회를 개최하다. 2.의 ...

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이사회 의사록(타인에대한채무보증결정) 사업계획 논의

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 타인에 대한 채무보증결정 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  정기 이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 시 구 동 로 번지 (주) 본사층 회의실 출석이사 : 이사, 이사, 이사 및 감사 : 감사, 감사 -개 회- 이사회 의장 대표이사는 재적이사 명 전원 참석을 확인하고 개회를 선언한 뒤 의안심의에 들어가다. -심의사항- 제1호 의안 : 20 년 사업계획(안) 논의 당사 이사회 규정 제 조 항 호 사업계획에 의거 20 년도 사업 ...

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이사회 의사록(유가증권신고서[주식(모집설립제외)의경우])신주발행 건

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 유가증권신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 사무소 대회의실 3.출석이사 : 총 명 중 명 4.출석감사 : 총 명 중 명 의장인 대표이사 와 대표이사 은 의장석에 등단하여 당사 정관 제 조에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언한 뒤, 다음의 의안을 상정하여 심의를 구하다. 의 안 : 신주발행(주주배정후 실권주 일반공모 유상증자) ...

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이사회 의사록(감자결정, 자본감소의 건)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 감자결정 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  (주) 이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 시 구 동 번지 본사 회의실 3.출석이사 : 이사총수 명 중 참석이사 명 4.출석감사 : 감사총수 명 중 참석감사 명 5.의 장 : 이사회 의장 대표이사 6.의 안 : 자본 감소 및 임시주주총회 안건 추가의 건 회의진행결과 -의장인 대표이사 은 이사회의 성원이 되었음을 알리고, 자본 감소와 임시주주 총회 안건 추가 ...

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이사회 의사록(신주인수권부사채발행결정) 양식

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신주인수권부사채발행결정 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일 장소 : 당사 회의실 이사 총수 명 출석 이사수 명 감사 총수 명 출석 감사수 명 이사회 의장 은 위와 같이 출석하였음을 확인하고, 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.이어서 의장은 20 년 월 일 결의한 제 회 (주) 무보증신주인수권부 사채 발행 관련하여 조기상환 조건에 대한 사항을 설명하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 ...

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이사회 의사록(신탁 계약 체결기한 연장신고서)

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 신탁계약 체결기한 연장신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  이사회 의사록 일 시 : 20 년 월 일( ) 시 장소 : 당사 회의실 출석상황 : 이사 총수 명, 출석이사수 명 감사 총수 명, 출석감사수 명 의장 대표이사 는 정관 제 조에 의거 성원이 성립되었음을 확인한 후 개회를 선포하고 다음 의안을 상정하다. 의 안 : 신탁계약 체결 기한 연장의 건 의장은 상기 의안을 상정하고 자기주식의 가격안정을 위하여 신탁계약 기한을 다음과 같이 연장하여 체 ...

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이사회 의사록(유가증권신고서[주식모집설립제외의경우])

대표이사를 중심으로 이사 및 감사들이 모여 유가증권신고서 건에 대해 상호 토론을 거쳐 의안의 심의 및 승인가결을 위해 필요한 일종의 의사록 양식입니다.  제 기 제 차 이사회 의사록 1.일 시 : 20 년 월 일( ) 시 2.장소 : 도 시 면 리 번지 주식회사 회의실 3.출석이사 : 총 명 중 명 참석(사외이사 명 중 명 참석) 4.출석감사 : 총 명 중 명 참석 의장인 대표이사는 의장석에 등단하여 당사정관 제 조에 의거 성원을 확인한 후 다음 안건을 부의하여 심의를 구함. 5.결의사항 : 유상증자 결정의 건 의장은 유상증자 결정의 필요 ...

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